Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sựTheo kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 7 thành viên Đoàn thanh tra chỉ là thứ yếu, bị động, phụ thuộc theo ý kiến chỉ đạo, áp đặt của bà Đỗ Thị Nhàn.Thủ đoạn "xoay vòng" tiền bán trái phiếu để chiếm đoạt của Tân Hoàng MinhCơ quan công tố cáo buộc Đỗ Hoàng Việt đã thống nhất với cha về việc sử dụng trái mục đích toàn bộ số tiền huy động được và giúp sức cho ông Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8.643 tỷ đồng."Luật cho vay" của Chủ tịch Tân Hiệp PhátKhi bà Đặng Thị Kim Oanh đề nghị được cho vay tiền, ông Trần Quí Thanh đưa ra điều kiện phải sang nhượng toàn bộ 2 dự án Minh Thành và Nhơn Thành mới giải ngân.Ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt 767 tỷ đồngTheo kết luận điều tra, từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Thanh và đồng phạm đã 4 lần lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại, tổng giá trị hơn 767 tỷ đồng.Đường đi của hơn 480.000 tỷ đồng được bà Trương Mỹ Lan "rút ruột" từ SCBKết quả điều tra xác định, trong khoảng 3 năm, khoảng 108.878 tỷ đồng và hơn 14,757 triệu USD được vận chuyển từ ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhà của bà Trương Mỹ Lan...Ai là người nhận tiền nhiều thứ 2 trong đoàn thanh tra SCB?Từ tháng 4/2016 đến 1/10/2018, ông Hưng đã nhiều lần nhận tiền từ lãnh đạo SCB, tổng 390.000 USD. Trong đó, có 310.000 USD được ông Hưng nhận trong thời gian thực hiện thanh tra.Hơn 8.600 tỷ lừa bán trái phiếu được Chủ tịch Tân Hoàng Minh đưa đi đâu?Theo cáo trạng, ông Đỗ Anh Dũng và Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã dùng tiền huy động được từ việc bán trái phiếu để trả nợ, đặt cọc đấu giá đất, mua cổ phần, hợp tác đầu tư nhiều dự án...
Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sựTheo kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 7 thành viên Đoàn thanh tra chỉ là thứ yếu, bị động, phụ thuộc theo ý kiến chỉ đạo, áp đặt của bà Đỗ Thị Nhàn.
Thủ đoạn "xoay vòng" tiền bán trái phiếu để chiếm đoạt của Tân Hoàng MinhCơ quan công tố cáo buộc Đỗ Hoàng Việt đã thống nhất với cha về việc sử dụng trái mục đích toàn bộ số tiền huy động được và giúp sức cho ông Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8.643 tỷ đồng.
"Luật cho vay" của Chủ tịch Tân Hiệp PhátKhi bà Đặng Thị Kim Oanh đề nghị được cho vay tiền, ông Trần Quí Thanh đưa ra điều kiện phải sang nhượng toàn bộ 2 dự án Minh Thành và Nhơn Thành mới giải ngân.
Ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt 767 tỷ đồngTheo kết luận điều tra, từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Thanh và đồng phạm đã 4 lần lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại, tổng giá trị hơn 767 tỷ đồng.
Đường đi của hơn 480.000 tỷ đồng được bà Trương Mỹ Lan "rút ruột" từ SCBKết quả điều tra xác định, trong khoảng 3 năm, khoảng 108.878 tỷ đồng và hơn 14,757 triệu USD được vận chuyển từ ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhà của bà Trương Mỹ Lan...
Ai là người nhận tiền nhiều thứ 2 trong đoàn thanh tra SCB?Từ tháng 4/2016 đến 1/10/2018, ông Hưng đã nhiều lần nhận tiền từ lãnh đạo SCB, tổng 390.000 USD. Trong đó, có 310.000 USD được ông Hưng nhận trong thời gian thực hiện thanh tra.
Hơn 8.600 tỷ lừa bán trái phiếu được Chủ tịch Tân Hoàng Minh đưa đi đâu?Theo cáo trạng, ông Đỗ Anh Dũng và Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã dùng tiền huy động được từ việc bán trái phiếu để trả nợ, đặt cọc đấu giá đất, mua cổ phần, hợp tác đầu tư nhiều dự án...
Cựu Phó Chánh thanh tra kiểm toán "bất lực" khi vạch ra sai phạm của SCBTrong cả 2 đợt thanh tra, ông Hà và thành viên trong Tổ đều phát hiện những sai phạm của SCB và có kiến nghị chuyển hồ sơ...Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị truy tố lừa đảo hơn 8.600 tỷ đồngTrong vụ án Tân Hoàng Minh, bị can Đỗ Anh Dũng có trách nhiệm, vai trò chính nhưng phía điều tra ghi nhận ông Dũng có nhiều tình...Ai tố cáo cựu Cục trưởng thanh tra nhận 5,2 triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan?Theo kết luận điều tra, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB là người trực tiếp đưa 5,2 triệu USD cho bà Đỗ Thị Nhàn. Cũng chính bị...Hai người ngoại quốc tiếp tay cho bà Trương Mỹ Lan rút ruột SCBTheo kết luận điều tra, 2 bị can Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang đã xuất cảnh ra nước ngoài, không rõ hiện ở đâu.Cú lừa của bà Trương Mỹ Lan trong dự án Mũi Đèn Đỏ, tòa Sherwood ResidenceSCB đã giải ngân 137 khoản vay cho 100 khách hàng dùng tài sản đảm bảo là dự án Mũi Đèn Đỏ. Trên sổ sách, giá trị của...Những chuyến xe chở hàng trăm nghìn tỷ đồng bí mật rời SCBTừ ngày 26/2/2019 đến ngày 12/9/2022, Dũng đã vận chuyển 108.878 tỷ đồng và gần 14,8 triệu USD từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhà...Cháu gái bà Trương Mỹ Lan rút ruột hơn 1.088 tỷ đồng của SCBTừ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty hoạt động thật, tạo lập 155 khoản...Tiêu chí "tuyển chọn" dàn lãnh đạo SCB của bà Trương Mỹ LanBà Trương Mỹ Lan đưa người của mình hoặc sử dụng các cá nhân mà người phụ nữ này tin tưởng, thân tín vào các vị trí chủ...Gây thiệt hại hơn 9.100 tỷ đồng, chồng bà Trương Mỹ Lan nộp lại 1 tỷ đồngLàm việc với những cá nhân đứng tên hộ các khoản vay, cơ quan điều tra xác định không có nhu cầu vay vốn thật, không biết phương...Bà Trương Mỹ Lan mua chuộc đoàn thanh tra ngân hàng SCB ra sao?Để mua chuộc các thành viên trong đoàn thanh tra, Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lãnh đạo SCB chi 5,712 triệu...Bà Trương Mỹ Lan cảm ơn cựu cục trưởng thanh tra 5 triệu USDTheo kết luận điều tra, từ tháng 10 đến tháng 12/2018, bà Đỗ Thị Nhàn đã nhận 3 thùng xốp từ Tổng Giám đốc SCB và lái xe....Kê biên 1.237 bất động sản của bà Mỹ Lan, ông Cao Trí nộp lại 1.000 tỷQuá trình điều tra, Bộ Công an thu giữ hơn 589 tỷ đồng, gần 15 triệu USD; phong tỏa 43 tài khoản ngân hàng; kê biên 1.237 bất...Đại gia Nguyễn Cao Trí "lật mặt", chiếm 1.000 tỷ của bà Trương Mỹ LanTheo kết luận điều tra, ban đầu, ông Trí phủ nhận việc nhận tiền của bà Lan, đồng thời cho rằng bà Lan vu khống, bôi nhọ danh...
Cựu Phó Chánh thanh tra kiểm toán "bất lực" khi vạch ra sai phạm của SCBTrong cả 2 đợt thanh tra, ông Hà và thành viên trong Tổ đều phát hiện những sai phạm của SCB và có kiến nghị chuyển hồ sơ...
Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị truy tố lừa đảo hơn 8.600 tỷ đồngTrong vụ án Tân Hoàng Minh, bị can Đỗ Anh Dũng có trách nhiệm, vai trò chính nhưng phía điều tra ghi nhận ông Dũng có nhiều tình...
Ai tố cáo cựu Cục trưởng thanh tra nhận 5,2 triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan?Theo kết luận điều tra, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB là người trực tiếp đưa 5,2 triệu USD cho bà Đỗ Thị Nhàn. Cũng chính bị...
Hai người ngoại quốc tiếp tay cho bà Trương Mỹ Lan rút ruột SCBTheo kết luận điều tra, 2 bị can Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang đã xuất cảnh ra nước ngoài, không rõ hiện ở đâu.
Cú lừa của bà Trương Mỹ Lan trong dự án Mũi Đèn Đỏ, tòa Sherwood ResidenceSCB đã giải ngân 137 khoản vay cho 100 khách hàng dùng tài sản đảm bảo là dự án Mũi Đèn Đỏ. Trên sổ sách, giá trị của...
Những chuyến xe chở hàng trăm nghìn tỷ đồng bí mật rời SCBTừ ngày 26/2/2019 đến ngày 12/9/2022, Dũng đã vận chuyển 108.878 tỷ đồng và gần 14,8 triệu USD từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhà...
Cháu gái bà Trương Mỹ Lan rút ruột hơn 1.088 tỷ đồng của SCBTừ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty hoạt động thật, tạo lập 155 khoản...
Tiêu chí "tuyển chọn" dàn lãnh đạo SCB của bà Trương Mỹ LanBà Trương Mỹ Lan đưa người của mình hoặc sử dụng các cá nhân mà người phụ nữ này tin tưởng, thân tín vào các vị trí chủ...
Gây thiệt hại hơn 9.100 tỷ đồng, chồng bà Trương Mỹ Lan nộp lại 1 tỷ đồngLàm việc với những cá nhân đứng tên hộ các khoản vay, cơ quan điều tra xác định không có nhu cầu vay vốn thật, không biết phương...
Bà Trương Mỹ Lan mua chuộc đoàn thanh tra ngân hàng SCB ra sao?Để mua chuộc các thành viên trong đoàn thanh tra, Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lãnh đạo SCB chi 5,712 triệu...
Bà Trương Mỹ Lan cảm ơn cựu cục trưởng thanh tra 5 triệu USDTheo kết luận điều tra, từ tháng 10 đến tháng 12/2018, bà Đỗ Thị Nhàn đã nhận 3 thùng xốp từ Tổng Giám đốc SCB và lái xe....
Kê biên 1.237 bất động sản của bà Mỹ Lan, ông Cao Trí nộp lại 1.000 tỷQuá trình điều tra, Bộ Công an thu giữ hơn 589 tỷ đồng, gần 15 triệu USD; phong tỏa 43 tài khoản ngân hàng; kê biên 1.237 bất...
Đại gia Nguyễn Cao Trí "lật mặt", chiếm 1.000 tỷ của bà Trương Mỹ LanTheo kết luận điều tra, ban đầu, ông Trí phủ nhận việc nhận tiền của bà Lan, đồng thời cho rằng bà Lan vu khống, bôi nhọ danh...
Tin tiêu điểmBà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh lừa đảo huy động hơn 1.200 tỷ đồng như thế nào?Theo nhà chức trách, Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh đã "thổi phồng" giá trị doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh; "vẽ" ra các kịch bản, dự án không đúng thực tế...Sập "bẫy ngọt ngào" khi lên mạng tìm gái gọi, mất trắng hơn nửa tỷ đồngHành trình 26 năm trốn nã của người đàn ông Hải PhòngTruy tố cựu cán bộ công an bắt cóc bé trai ở Hà Nội, tống tiền 15 tỷ đồngBộ Công an chỉ ra hàng loạt sơ hở trong lĩnh vực chứng khoán sau vụ án FLC
Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh lừa đảo huy động hơn 1.200 tỷ đồng như thế nào?Theo nhà chức trách, Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh đã "thổi phồng" giá trị doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh; "vẽ" ra các kịch bản, dự án không đúng thực tế...